Si no sabes dónde vas, no importa el camino que elijas…

La importancia de la Dirección de una Cooperativa no solo en el área comercial, sino más bien en todas las estructuras permiten la tan deseada sostenibilidad, en el transcurso del tiempo se han estructurado programas de educación enfocados en conocer la Ley, normas y Resoluciones dejando de lado la importancia de los Directivos como agentes de cambio, este programa permitirá generar un nuevo enfoque y estar preparados para una toma de decisiones adecuadas.

El programa de soporte, está enfocado en el personal Operativo de las instituciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, puesto que ayudará al personal de soporte a entender y aplicar adecuadamente las distintas debidas diligencias, mientras desarrollan habilidades blandas y aprenden a detectar señales de alerta.

El programa Líder, está enfocado en el personal Administrativo de las instituciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, puesto que ayudará a los miembros de la Cooperativa a entender, definir y establecer una visión en conjunto de trabajo que permita reducir los riesgos asociados y mantener un liderazgo y sentido de pertencia en las políticas y estructuras propuestas por el Oficial de Cumplimiento.

Durante estas seis clases, desarrollaremos estrategias de trabajo que te permitirán establecer herramientas para la adecuada aplicación de las distintas Debidas Diligencias acompañadas de sus matrices de riesgo; logrando así, establecer un plan de trabajo eficiente y eficaz que te asegura proteger a tu cooperativa del delito de lavado de activos para el año 2022.

Este seminario permitirá a los Oficiales de Cumplimiento de entidades controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría desarrollar las herramientas y controles establecidos en la Norma para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las entidades financieras de la economía popular y solidaria emitida en diciembre del 2020.

El Master está orientado a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia del Ente de Control y el establecimiento de una cultura ética en las empresas. El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos, legales y de Lavado de Activos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.